在电信网络诈骗犯罪呈链条化发展的当下，下游帮助行为的定性往往成为案件争议焦点。在涉嫌转移168万余元涉诈资金案中，融创律师团队紧扣“行为发生时间节点”与“主观明知内容”两大核心，通过精准的法律论证，成功将案件性质从“诈骗共犯”辩护为“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，并结合当事人从犯地位、认罪认罚、全额退赃等情节，最终助力法院作出罪刑相适应的公正判决。

 

本案的核心焦点在于：在电信网络诈骗犯罪产业链中，对于下游提供资金转移帮助的人员，其行为究竟应评价为诈骗犯罪的共犯（事中帮助），还是独立的掩饰、隐瞒犯罪所得罪（事后帮助）。法院的判决明确了以 “资金是否已脱离被害人控制成为犯罪所得” 作为关键时间节点进行区分，对类似案件的审理具有重要的参考意义。

 

【案件分析】

 

（一）基本案情

 

2024年6月至9月，涉案人员王某某与他人通过境外通讯软件联系，在安徽省合肥市某小区参与所谓“跑分”活动，主要负责窝点的后勤保障及接送卡主。期间，其参与转移涉诈资金共计168万余元，个人获利2万元。案发后，王某某于2024年9月27日被刑事拘留，随后被检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，建议判处有期徒刑并处罚金。

 

（二）焦点问题

 

1.被告人的行为应认定为诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？

2.共同犯罪中主从犯的区分及量刑考量问题。

3.如何界定“帮助行为”发生的时间节点与主观明知内容？

 

 

【诉讼经过】

 

四川融创律师事务所唐旭运、唐冰欣律师团队接受被告人王某某委托，通过专业辩护实现案件关键突破。针对检方指控，融创律师团队深入剖析案件本质，提出两大核心辩护观点。罪名精准定性：主张王某某行为属“事后转移资金”，不符合诈骗共犯构成要件；情节全面梳理：强调其从犯地位、认罪认罚态度及全额退赃情节；法院判决充分采纳律师意见，最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪，并基于从犯、坦白、退赃等情节依法减轻处罚。

本案中，融创律师通过精准的法律分析和有力的庭审辩护，不仅维护了当事人合法权益，更体现了刑事辩护中“罪责刑相适应”原则的重要价值。专业辩护，让公正落地生根。

 

 

【案件结果】

 

判决结果：刑罚适度，体现宽严相济

成都市新都区人民法院经审理后，全部采纳辩护人意见，认定王某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯，具有坦白、认罪认罚、退缴违法所得等情节，依法予以减轻处罚。最终判决：

被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。

相比检察机关初始指控，法院在罪名认定和刑罚裁量上均体现了更加精准、公正的司法态度。王某某的刑期在同类案件中处于较轻水平，且其已退缴的2万元依法予以没收，上缴国库，实现了法律效果与社会效果的统一。

 

 

【辩护策略：精准定位角色，力争“从犯+坦白+退赃”三重从宽】

 

接受委托后，四川融创律师事务所高度重视，指派资深刑辩律师唐旭运、唐冰欣组成专项辩护团队，第一时间开展阅卷、会见与证据分析工作。经全面研判案情，我们确立了以下核心辩护思路：

 

1. 定性辩护：不否认罪名，但坚决主张“从犯”地位

● 公诉机关最初以“帮助信息网络犯罪活动罪”对部分人员定性，我方注意到王某某行为已超出“帮信”范畴，实际参与了资金转移环节，依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

● 但其在整个犯罪链条中仅负责后勤保障，未直接操作银行卡、未掌握资金流向、未参与分赃决策，作用显著小于主犯“蒋某某”“小某某”等上线及现场操盘手。

● 依法应认定为从犯，适用《刑法》第二十七条“应当从轻、减轻或免除处罚”。

 

2. 量刑辩护：突出“坦白+退赃+初犯”情节，争取最大限度从宽

● 王某某到案后如实供述全部犯罪事实，构成《刑法》第六十七条第三款规定的“坦白”情节；

● 虽获利2万元，但在家属配合下已全部退缴至公安机关，体现悔罪诚意；

● 无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较低；

● 案发时年龄不足30岁，社会可塑性强，具备教育挽救空间。

 

3. 程序辩护：保障诉讼权利，推动认罪认罚从宽制度落地

● 全程参与认罪认罚协商程序，确保王某某在充分知悉法律后果的前提下自愿签署具结书；

● 积极与检察官沟通，争取量刑建议下调；

● 庭审中配合公诉机关举证，避免对抗性过强，提升司法效率。

 

 

【法律适用】

 

依照<<中华人民共和国刑法>>第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定。

 

 

【风险提示】

 

本案中，融创律师团队通过细致阅卷、精准定性、情节梳理与庭审有力陈述，成功推动了罪名认定的合理化，并为当事人争取到依法从宽处理的结果。这充分说明：

 

● 罪名辩护至关重要：准确的罪名认定直接影响量刑起点与幅度；

● 情节梳理不能忽视：从犯、坦白、退赃等情节是量刑从宽的关键依据；

● 认罪认罚机制用好用实：在事实清楚、证据充分的前提下，认罪认罚可作为从宽处理的重要路径。

 

每一个刑事案件背后，都是一个人、一个家庭的命运。融创律师将继续秉持“专业、尽责、公正”的执业理念，在刑事辩护领域深耕细作，以法律智慧维护当事人合法权益，助力司法公正实现。